ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে সুবিধাভোগী ও টাকা পাচারের দায়ে সন্দেহভাজন ব্যবসায়ীদের কোম্পানির নামে এলসি খোলায় কড়াকড়ি আরোপ করেছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো। একই সঙ্গে কোম্পানি পরিচালনায় চলতি মূলধন বা মেয়াদি ঋণ কিংবা বাণিজ্যিক ঋণের কিস্তি ছাড়ের ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে।

জানা গেছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চাপে ব্যাংকগুলো অর্থ পাচার বন্ধে এলসি খোলার পাশাপাশি এলসির দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে সতর্ক অবস্থান নিতে বাধ্য হয়েছে। অর্থ পাচার বন্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কঠোর অবস্থান নেওয়ায় বাণিজ্যিক ব্যাকগুলোও নড়েচড়ে বসেছে। যে কারণে ব্যাংকগুলোও নতুন এলসি ও ঋণের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ শুরু করেছে।

এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে পরিষ্কার একটি বার্তা দেওয়া হয়েছে, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মালিকানাধীন কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়িক স্বার্থে সব ধরনের লেনদেন চলবে। কিন্তু ব্যাংকগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে যে, ব্যবসায়িক লেনদেন আড়ালে কোনো হিসাবে সন্দেহজনক লেনদেন হবে না এবং কোনো হিসাব থেকে বা আমদানির এলসির দেনা পরিশোধ কিংবা রপ্তানির আড়ালে কোনো টাকা পাচার হবে না।

যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদন্তে এই ধরনের কোনো অপরাধের ঘটনা ধরা পড়ে- তবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই সতর্ক বার্তার পর ব্যাংকগুলো আরও কঠোর হয়েছে।

এ অবস্থায় কয়েকটি শিল্প গ্রুপের এলসি খোলার ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে ব্যাংকগুলো। এর মধ্যে রয়েছে- সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাত, শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের মালিকানাধীন বেক্সিমকো গ্রুপ, সাবেক সরকারের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী এস আলম গ্র“প, সাবেক পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজীর মালিকানাধীন গাজী গ্রুপ, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের পারিবারিক কোম্পানি।

এছাড়াও গত সরকারের আমলে বড় অঙ্কের জালিয়াতির দায়ে অভিযুক্ত অ্যানন টেক্স গ্রুপ, ক্রিসেন্ট গ্রুপের কোম্পানিগুলোও এলসি খুলতে জবাবদিহি করতে হচ্ছে।